بتهمة الاحتيال المالي والتزوير.. الشرطة الجورجية تلقى القبض على “محمود سامي” مؤسس شركة سويف لاند العقارية بجورجيا

ألقت الشرطة الجورجية، أمس، القبض على “محمود سامي” مؤسس ومدير شركة سويف لاند والتي تعمل في قطاع العقارات في جورجيا، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وجمع مبالغ مالية ضخمة بصفة غير شرعية، والتزوير في مستندات.

ووفق بيان وزارة الداخلية الجورجية، فإن المتهم محمود سامي، أعد مستندات معمارية وهندسية مزورة لشركته “سويف لاند”، تخص مشروعات لأشخاص آخرين؛ وقد قام بالاحتيال المالي على أحد الضحايا، حيث حصل منه على 707 آلاف دولار بشكل غير قانوني.

وأكد البيان الصحافي، أن التحقيق مع المتهم، يتم بموجب الجزء الثاني من المادة 362، والجزء الثالث من المادة 180 من قانون العقوبات الجورجي، والتي تنص على السجن من 6 إلى 9 سنوات.

وتبين من التحقيق، وفق دائرة التحقيق المسؤولة عن القضية، إن المتهم قد باع قطع أراضي وأعد وثائق شراء مزيفة؛ من أجل الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق الاحتيال.

هذا وتم الإعلان عن استمرار إجراء التحقيقات في القضية، مع جمع مزيد من المعلومات والوثائق، والبحث عن الأشخاص الآخرين المتورطين في الجريمة المذكورة، حيث تجرى الآن الشرطة المالية في جورجيا تحقيقات موسعة مع الدوائر المحيطة بالقضية من عملاء وموظفين باتهامات تتنوع بين غسيل الأموال والتزوير والاختلاس والنصب والاحتيال.